Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (dále jen „Politika AML") stanovuje postupy a opatření, která NV Casino zavádí za účelem prevence, detekce a hlášení podezřelých finančních aktivit. Politika je vypracována v souladu s mezinárodními standardy Finančního akčního týmu (FATF), příslušnými evropskými směrnicemi a regulačními požadavky jurisdikce naší licence. Cílem je zajistit, aby NV Casino neposkytoval své služby osobám zapojeným do praní peněz, financování terorismu nebo jiných nezákonných činností.

NV Casino operuje pod licencí Curaçao Gaming Control Board (GCB) a dodržuje mezinárodní standardy pro boj proti praní peněz. Naše Politika AML vychází z doporučení Finančního akčního týmu (FATF) a je v souladu s příslušnými evropskými směrnicemi, včetně 5. a 6. směrnice proti praní peněz. Všechny postupy popsané v této Politice jsou zavedeny za účelem splnění právních povinností a ochrany integrity našeho operátora.

Při registraci na platformě NV Casino musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Vyžadujeme ověření vaší totožnosti prostřednictvím následujících dokumentů: platný průkaz totožnosti vydaný státem (pas, řidičský průkaz nebo občanský průkaz), důkaz vaší adresy (výpis z banky, účet za elektřinu nebo jiný oficiální dokument ne starší než 3 měsíce) a ověření platební metody, kterou používáte. Tyto informace jsou nezbytné pro splnění našich právních povinností a ochranu vašeho účtu.

V případě, že jste identifikováni jako hráč s vyšším rizikem, můžeme požadovat dodatečné informace a dokumenty. Posílené ověřování se vztahuje na hráče s vysokými objemy transakcí, osoby politicky exponované (PEP), hráče ze zemí se zvýšeným rizikem praní peněz nebo financování terorismu a další případy určené našimi analytiky. V těchto situacích vás požádáme o další dokumenty, jako je potvrzení zdroje finančních prostředků, daňové přiznání nebo jiné relevantní doklady. Bez úplného ověření nebudete moci pokračovat v hraní nebo provádět transakce.

NV Casino nepřetržitě monitoruje všechny transakce hráčů za účelem detekce podezřelých vzorců. Sledujeme zejména: neobvyklé objemy vkladů a výběrů, rychlé přesuny finančních prostředků bez jasné herní aktivity, transakce ze zemí se zvýšeným rizikem, opakované vklady následované okamžitými výběry (strukturování), a jakékoli další chování, které se odchyluje od normálního profilu hráče. Pokud jsou detekovány podezřelé transakce, váš účet může být dočasně pozastaven, dokud nebude provedeno vyšetření.

NV Casino je právně povinna hlásit podezřelé transakce příslušné finanční zpravodajské jednotce (FIU) v souladu s platnými zákony. Hlášení jsou podávána bez zbytečného odkladu a obsahují všechny relevantní informace o podezřelé činnosti. Hráči nejsou informováni o tom, že byla jejich činnost hlášena, neboť by to mohlo ohrozit vyšetřování. Tato povinnost je právně závazná a NV Casino ji plní bez výjimek.

NV Casino uchovává všechny dokumenty související s ověřením totožnosti, transakčními záznamem a komunikací s hráči po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Tato doba je stanovena v souladu s mezinárodními standardy a regulačními požadavky. Záznamy jsou uchovávány v bezpečném digitálním formátu a jsou přístupné regulačním orgánům a auditorům na vyžádání. Archivace a likvidace dokumentů probíhá v souladu s našimi interními postupy a právními požadavky.

NV Casino jmenovala vedoucího oddělení pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad implementací a dodržováním Politiky AML. MLRO zajišťuje, aby všechny zaměstnanci dodržovali postupy, koordinuje hlášení podezřelé činnosti, provádí interní audity a zajišťuje školení personálu. MLRO má přímý přístup k vedení společnosti a je oprávněn přijímat nezávislá rozhodnutí týkající se compliance. Veškerá hlášení o podezřelé činnosti jsou předávána MLRO, který rozhoduje o dalších krocích.

Všichni hráči jsou při registraci a průběžně během své činnosti kontrolováni proti seznamům osob a subjektů podléhajících mezinárodním sankcím. NV Casino také provádí screening proti seznamům osob politicky exponovaných (PEP) a jejich blízkých osob. Pokud je hráč identifikován jako osoba na sankcích nebo jako PEP, bude jeho účet okamžitě uzavřen a příslušné orgány budou informovány. Screening je prováděn pomocí automatizovaných systémů a je pravidelně aktualizován v souladu s nejnovějšími seznamy.

Všichni zaměstnanci NV Casino, kteří mají kontakt s hráči nebo se podílejí na finančních operacích, absolvují povinné školení v oblasti praní peněz a compliance. Školení zahrnuje rozpoznání podezřelých vzorců, postupy hlášení, právní povinnosti a etické normy. Školení je prováděno při náboru nového zaměstnance a je pravidelně aktualizováno. Zaměstnanci jsou povinni podepsat prohlášení o seznámení se s Politikou AML a jsou odpovědni za její dodržování.

Jako hráč NV Casino máte povinnost poskytnout přesné, úplné a aktuální informace při registraci a během své činnosti. Musíte poskytnout pravdivé údaje o svých osobních údajích, zdroji finančních prostředků a účelu používání našich služeb. Pokud se vaše informace změní (například změna adresy nebo zaměstnání), jste povinni nás o tom informovat. Neposkytování pravdivých informací nebo pokusy o skrývání zdroje finančních prostředků mohou vést k uzavření vašeho účtu a hlášení příslušným orgánům.

Pokud máte otázky týkající se Politiky AML nebo potřebujete další informace, kontaktujte naš tým podpory prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu. Naši pracovníci jsou dostupní 24/7 a jsou připraveni vám pomoci. Úplné informace o našich postupech compliance a dalších politikách naleznete na webu NV Casino cz, kde jsou k dispozici všechny relevantní dokumenty a pokyny.